公告日期：2024-07-17

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-032
上海澳华内镜股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

普通股股东人数 69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,247,609

普通股股东所持有表决权数量 47,247,609

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

35.1055
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

35.1055
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 47,245,422 99.9953 2,187 0.0047 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于使用部分 5,302 99.958 2,187 0.0412 0 0.0000
超募资金永久 ,622 8

补充流动资金

的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、说钰
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会
2024 年 7 月 17 日
报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事……
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