公告日期：2024-11-18

中信证券股份有限公司

关于中科微至科技股份有限公司

使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，每股发行价格为人民币90.20 元，募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34 元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第
2101048 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况


截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

拟投入募集资 截至 2024 年 9 截至 2024 年 9
项目名称 总投资额 金金额 月 30 日累计投 月 30 日投入进
入金额 度

智能装备制造中心项目 29,252.17 29,252.17 7,330.63 25.06%

南陵制造基地数字化车间 25,592.58 18,028.81 10,347.58 57.39%
建设项目

智能装备与人工智能研发 22,593.87 22,593.87 10,863.04 48.08%
中心项目

市场销售及产品服务基地 14,068.05 14,068.05 3,438.59 24.44%
建设项目

补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00%

项目结项补充流动资金 - - 8,274.74 -

合计 141,506.68 133,942.91 90,254.58 -

注：公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会
议，于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于南陵制造基地
数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项并将节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。实际补充流动资金的金额为节余募集资金及其对应利息收入合计 8,274.74 万元。

三、使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司已对募投项目的资金使用进度进行明确合理的安排，并按计划推进，但由于募集资金投资……
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