公告日期：2024-11-18

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-058
中科微至科技股份有限公司

关于使用超募资金及部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品

投资金额：中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司拟使用额度不超过 60,000 万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

已履行的审议程序：公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十八
次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本次事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响导致投资收益未达预期的风险。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，每股发行价格为人民币 90.20元，募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金

净额为人民币2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34
元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101048 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集
资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资
金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三
方监管协议。

二、 募集资金投资项目情况

根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书》披露，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

拟投入募集 截至 2024 年 截至 2024 年
项目名称 总投资额 资金金额 9 月 30 日累 9 月 30 日投
计投入金额 入进度

智能装备制造中心项目 29,252.17 29,252.17 7,330.63 25.06%

南陵制造基地数字化车间 25,592.58 18,028.81 10,347.58 57.39%
建设项目

智能装备与人工智能研发 22,593.87 22,593.87 10,863.04 48.08%
中心项目

市场销售及产品服务基地 14,068.05 14,068.05 3,438.59 24.44%
建设项目

补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00%

项目结项补充流动资金 - - 8,274.74 -

合计 141,506.68 133,942.91 90,254.58 -

注：公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会
议，于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股……
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