公告日期：2024-07-10

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-038
中科微至科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 8 日以现
场结合通讯方式召开了第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本
次会议通知于 2024 年 7 月 5 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

监事会认为：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全体股东利益，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，促进公司长远、稳定、持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格为不超过公司最近一期经审计的每股净资产，即 2023 年度每股净资产27.74 元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 3个月内。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案尚需提交股东大会审议。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会
2024 年 7 月 10 日

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