公告日期:2024-06-13
证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-035
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方
式发出,会议于 2024 年 6 月 11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议由监事会主席陈宏亮先生主持,应出席监事 3名,实际出席监事 3名,全体监事均以现场方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会认为:公司本次对本激励计划授予激励对象名单的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、法规、规范性文件和经公司 2024年第一次临时股东大会批准的《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司履行了必要的程序。本次调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2024 年第一次临时股东大会授权范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后,本激励计划授予人数由 97人调整为 94人,对应未获授的限制性股票将授予至其他激励对象,本激励计划的授予总量保持不变。本次调整后的激励对象属于经
公司 2024 年第一次临时股东大会批准的《2024 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围。除上述调整内容外,本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。
表决结果:同意 2 票;反对:0 票;弃权:0 票。关联监事陈宏亮先生回避
表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-030)。
(二)审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票的议案》
监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的授予条件是否成就进行了核查,认为:公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格;本激励计划授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)规定的激励对象条件,符合公司股东大会批准的本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此本激励计划授予条件已成就。监事会对董事会确定的授予日进行了核查,认为其符合《管理办法》以及公司股东大会批准的本激励计划中有关授予日的规定。
因此,监事会同意以本次董事会召开日即 2024年 6 月 11 日为授予日,向共
计 94 名激励对象授予 471.3142 万股第二类限制性股票,授予价格为 10.70 元/股。
表决结果:同意 2 票;反对:0 票;弃权:0 票。关联监事陈宏亮先生回避
表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予 2024年限制性股票的公告》(公告编号:2024-031)。
(三)审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划相关事项的议案》
监事会认为:本次调整符合《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023年员工持股计划(草案)》中的相关规定,公司审议程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果:同意 1 票;反对:0 票;弃权:0 票。关联监事陈宏亮先生、侯
春伟先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2023年员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2024-032)。
(四)审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核,监事会认为:鉴于公司 2023年前三季度权益分派方案已于 2023年1……
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