公告日期：2024-05-25

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-021
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。

一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本
次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话方式发出，经全体董事一致同意，豁免了
本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，实行公司 2024年限制性股票激励计划，并制订《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事杨虎先生、郭新义
先生、侯灿女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

经审议，公司董事会同意根据《股权激励管理办法》《上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事杨虎先生、郭新义
先生、侯灿女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于向公司董事长、总经理杨虎先生授予第二类限制性股票的议案》

经审议，公司董事会同意授予公司董事长、总经理杨虎先生第二类限制性股票。根据《股权激励管理办法》的规定，向杨虎先生授予的第二类限制性股票将经公司股东大会特别决议审议通过之后方可实施。除杨虎先生外的其他任何一名激励对象通过全部有效期内（含本次）的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事杨虎先生、郭新义
先生、侯灿女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜：

1、确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件；

2、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、……
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