公告日期：2024-04-27

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-021

深圳英集芯科技股份有限公司

关于第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英集芯”）第二届董事会第
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开，会议通知于 2024年 4月 15日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事，因增加董事会临时提案，公司于 2024 年 4月 22日将补充通知送达各位董事，经全体董事同意，本次会议按期召开。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，报告期内公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决
实现。

表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，报告期内公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯对会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

经审议，报告期内公司各独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英集芯独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司独立董事独立性自查情况的专项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。