公告日期：2024-04-27

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-020
上海概伦电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯
方式召开。本次会议由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于审议公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

批准公司《2024 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议 2024 年第一季度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年第一季度报告内容能够公允、客观地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和实际经营情况；公司 2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有关详情请参见公司 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司监事会
2024 年 4 月 27 日

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