公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司

关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司

首次公开发行部分募投项目延期的核查意见

上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就德科立首次公开发行部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集资金到位
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的具体投入
情况如下：


序 项目 募集资金承诺投 累计投入募集资 募集资金使用
号 资金额 金金额 比例

1 高速率光模块产品线扩产 60,000.00 6,655.49 11.09%
及升级建设项目

2 光传输子系统平台化研发 18,000.00 2,003.02 11.13%
项目

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 100.00%

4 超募资金 6,435.40 1,900.00 29.52%

合计 109,435.40 35,558.51 32.49%

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序 项目 原计划项目达到预计可使 调整后项目达到预计可使
号 用状态日期 用状态日期

1 高速率光模块产品线扩产及 2024 年 8 月 2025 年 12 月

升级建设项目

2 光传输子系统平台化研发项 2024 年 8 月 2025 年 12 月

目

（二）募投项目延期的原因

1、“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目”延期的原因

“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目”的资金投入主要是新建生产车
间、购置生产设备，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目一期土建工程已接近完工。
鉴于本项目投资规模较大，考虑到宏观环境变化、行业周期性变动等因素影响，公司基于谨慎性原则，将按照客户订单情况合理布局产能建设，稳步推进本项目的实施，将“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目” 预计可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。

2、“光传输子系统平台化研发项目”延期的原因

“光传输子系……
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