公告日期：2024-04-26

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-020
无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于首次公开发行部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“德科立”）于
2024年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公 开发行股票部分募集资金投资项目“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目” 和“光传输子系统平台化研发项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。公 司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市
德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000
股，每股发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发
行费用 85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。上述募集
资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年
8 月 4日出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募 集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资 金的监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的具体投入
情况如下：


序号 项目 募集资金承诺 累计投入募集 募集资金使用
投资金额 资金金额 比例

1 高速率光模块产品线 60,000.00 6,655.49 11.09%

扩产及升级建设项目

2 光传输子系统平台化 18,000.00 2,003.02 11.13%

研发项目

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 100.00%

4 超募资金 6,435.40 1,900.00 29.52%

合计 109,435.40 35,558.51 32.49%

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序号 项目 原计划项目达到预 调整后项目达到预计

计可使用状态日期 可使用状态日期

1 高速率光模块产品线 2024 年 8月 2025 年 12 月

扩产及升级建设项目

2 光传输子系统平台化 2024 年 8月 2025 年 12 月

研发项目

（二）募投项目延期的原因

1、“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目”延期的原因

“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目”的资金投入主要是新建生产
车间、购置生产设备，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目一期土建工程已接近完
工。鉴于本项目投资规模较大，考虑到宏观环境变化、行业周期性变动等因素影响，公司基于谨慎性原则，将按照客户订单情况合理布局产能建设，稳步推进本项目的实施，将“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目” 预计可使用状态日期延期至 202……
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