公告日期：2024-10-29

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-44
浙江海正生物材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

普通股股东人数 71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 120,158,008

普通股股东所持有表决权数量 120,158,008

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

59.3643
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

59.3643
（%）
注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 202,678,068 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 270,531 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 202,407,537 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事兼总经理陈志明先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，非独立董事陈锡荣先生、乜君兴先生，独立
董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 119,685,048 99.6063 458,960 0.3819 14,000 0.0118

2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 120,065,588 99.9230 81,920 0.0681 10,500 0.0089
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于补选公司 22,95 97.981 458,9 1.9587 14,00 0.0598
董事的议案 8,713……
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