公告日期：2026-08-27

证券代码：688201 证券简称：ST信安 公告编号：2026-035

北京信安世纪科技股份有限公司

关于终止实施2025年限制性股票激励计划

暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年3月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）2025年3月28日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（三）2025年3月29日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事马运弢先生作为征集人就2025年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（四）2025年3月29日至2025年4月7日，在公司内部对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，无反馈记录，也没有任何组织或个人提出异议
或不良反映。2025年4月10日，公司披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（五）2025年4月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年4月16日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（六）2025年4月15日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

（七）2026年4月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。

（八）2026年8月25日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施2025年限制性股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。

二、终止本次激励计划的原因

因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]100Z2628号），公司已触及《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。根据《上市公司股权激励管理办法》第十八条及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司应当终止实施本激励计划。因此，公司拟终止实施本激励计划，与本激励计划相关的《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止实施。


三、终止实施本次激励计划的情况

本激励计划授予的限制性股票合计658.00万股。公司于2026年4月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议作废已授予尚未归属的限制性股票合计337.50万股，其中，因8名激励对象离职作废17.00万股，因第一个归属期公司层面业绩考核未达标作废320.50万股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。