公告日期：2024-11-21

北 京 信 安 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：信安世纪

股票代码：688201

2024 年 11 月


北京信安世纪科技股份有限公司

会议资料目录


2024 年第一次临时股东大会须知 ...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5
2024 年第一次临时股东大会会议议案 ...... 8
议案一：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》...... 8议案二：《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》 ...... 9议案三：《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>
的议案》...... 18议案四：19《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告>的议案》 ...... 19议案五：20《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告>的议案》...... 20
议案六：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》...... 21议案七：22《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的议案》 ...... 22
议案八：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 ...... 23
议案九：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》...... 24议案十：25《关于制定<北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>
的议案》...... 25议案十一：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券具体事宜的议案》 ...... 26

北京信安世纪科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。
七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

八、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发
言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

九、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会……
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