公告日期:2024-04-26
北京华峰测控技术股份有限公司
2023年度独立董事述职报告(叶陈刚)
本人叶陈刚作为北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“华峰测控”、“公司”)的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在2023年度工作中诚实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立意见,充分发挥独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)独立董事个人情况
叶陈刚,男,1962年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,博士研究生,会计学教授,博士生导师,博士后合作导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授,湖北长江会计师事务所所长与主任会计师,武汉大学管理学院副教授,中国地质大学管理学院教授,国家会计学院高级访问学者,中国会计学会理事,中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师,百川能源(600681)独立董事,2023年12月至今,任公司独立董事;兼任中国管理现代化研究会商业伦理与管理思想专业委员会副主任委员,中国注册会计师协会职业道德委员会委员,中国审计学会理事,国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员,中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家,并著有《审计学》《商业伦理学》《商业伦理与企业责任》《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作,发表大量中英文论文,多项成果获奖。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事,经自查,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 子公司任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、 法律、咨询等服务;本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定,本人具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业 判断,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)参加董事会、股东大会会议情况
2023年,公司共召开了8次董事会会议、1次临时股东大会及2022年度股东大 会。
2023年度任职期内,本人本着审慎客观的原则,认真审议各项议案及其他相关材 料,积极参与各议案的讨论,充分发表自己的意见和建议,同时独立、客观地行使表决 权。任期内,未对董事会及所任专门委员会审议的各议案提出异议,均投了赞成票, 没有反对、弃权的情况。
本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下:
出席董事会情况 列席股东大
独立董事 会情况
姓名 本年度应出席 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未 列席股东大
董事会次数 数 数 亲自参加会议 会次数
叶陈刚 1 1 0 0 否 0
本人在任期内按时亲自出席了董事会及任职的专门委员会相关会议,无缺席会议 情况。同时,对公司董事会及股东大会会议的召集、召开进行了监督,认为历次会议 的召开均符合法定程序,重大经营策略事项和其他重大事项也均严格履行了必要的审 议程序,合法有效。
(二)出席董事会专门委员会会议的情况
2023年度任职期内,本人认真履行职责,积极参加任期内审计委员会会议1次, 提名委员会会议1次,薪酬委员会1次,未有无故缺席的情况发生。作为各专门委员 会委员期间,严格按照相关规定参加各专门委员会组织的活动,履行专门委员 会委员的职责,积极参加各议题的讨论并提出合理建议,为董事会专门委员会
的正确、科学决策发挥积极作用。
(三)现场考察及公司配合独立董事工作的情况
2023年度任职期内,本人作为公司的独立董事,本着独立勤勉,诚信履职的态度,通过现……
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