公告日期：2024-04-27

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-024
天津久日新材料股份有限公司

关于取消续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

经天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开
的董事会审计委员会 2024 年第二次会议及 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董事
会第九次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称大华所）为公司 2024 年度审计机构事项，详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。此事项尚需公司股东大会审议，公司尚未发出审议该事项的股东大会通知。

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原
则，经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审计委员会 2024 年第三次会议及
2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，
分别审议通过《关于取消续聘会计师事务所的议案》，公司拟取消续聘大华所担任公司 2024 年度审计机构，并就取消续聘及相关事宜与其进行了事先沟通，大华所对公司本次取消续聘会计师事务所事宜无异议。

公司后续将根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定重新选聘 2024 年度审计机构，并提交股东大会审议。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

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