公告日期：2024-04-23

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-012

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每 10股派发现金红利 8.00元（含税）。

本次利润分配以北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在公司权益分派实施公告中明确。

若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方
可实施。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有
者的净利润为 115,206,553.74 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计可供股东分
配的利润为 227,846,097.42元。

公司 2023年度利润分配方案如下：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登
记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税）。截至 2023年 12 月
31 日，公司总股本为 136,579,240 股，以此计算合计拟派发现金红利 109,263,392.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润
的比例为 94.84%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过之后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，并同意将本事项提交公司股东大会审议。本方案符合《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发
展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）权益分派对上市公司每股收益、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会
2024年4月23日

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