公告日期：2024-04-29

首药控股（北京）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的第一届董事会
独立董事，本人在 2023 年任期内（指 2023 年 1 月 1 日至 9 月 20 日，下同）的
工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作

用，忠实、勤勉地履行职责。2023 年 9 月 20 日，公司第二届董事会成员依法
选举产生，因工作原因，本人正式卸任公司独立董事职务；现将 2023 年任期内本人履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人朱建弟，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学
硕士研究生学历，正高级会计师。1983 年 9 月至 1986 年 6 月就读于立信会计专
科学校，1998 年 3 月至 2001 年 3 月就读于上海社会科学院并获得硕士学位；
2000 年 5 月至 2006 年 10 月在上海立信长江会计师事务所有限公司担任主任会
计师、董事长，2000 年 6 月至今分别在立信会计师事务所有限公司担任法定代表人、执行董事和在立信国际工程咨询有限公司担任法定代表人、董事长，2006年10月至2010年12月在立信会计师事务所有限公司担任主任会计师、董事长，2011 年 1 月至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任首席合伙人、董事
长，2020 年 8 月至 2023 年 9 月在公司担任独立董事。

（二）独立性情况说明

2023 年任期内，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职；本人及直系亲属未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单

位或者在公司前五名股东单位任职；未持有公司股份；未在公司实际控制人及其
附属企业任职；未向公司以及公司控股股东或各自的附属企业提供财务、法律、
咨询服务；未在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的
单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位
担任董事、监事或者高级管理人员。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》所要求的独立性，符合独立董事
的任职资格。综上，2023 年任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办
法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况

2023 年任期内，本人依法依规、独立审慎行使职权，认真审议董事会提出的
全部议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，结合自身专业做出独立、
客观、公正的判断，对于公司财务会计、内部控制、投资融资等领域发挥自身专
业优势，提出可行建议，为董事会的科学决策起到积极作用；任期内，本人未缺
席或连续两次未亲自出席董事会会议，对于董事会会议审议的各项议案，本人均
投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。具体情况如下：

独立董事 截至 2023 年末 2023 年 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名 任职状态 应出席次数 次数 次数 次数 亲自参加会议

朱建弟 离任 3 3 0 0 否

（二）出席股东大会会议情况

2023 年任期内，公司共召开股东大会 2 次，本人均亲自出席。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会，战略委员会及提名、薪酬与考核委员会。2023
年任期内，本人按照专门委员会实施细则的有关要求，按时出席会议，认真研讨
文件，为专门委员会科学决策提供专业意见和咨询。本报告期公司董事会共计召
开审计委员会会议 6 次，战略委员会会议 1 次，提名、薪酬与考核委员会会议 3
次，本人出席会议情况如下：

专门委员会名称 2023 年 本人……
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