公告日期：2024-04-29

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-012

首药控股（北京）股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结

构，提升规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《上

市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管

指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《上海证券交易所科创

板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关部门规章、规范性文

件的最新规定，公司全面梳理了相关治理制度，并结合实际情况和经营发展需

要，对现行《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容详见本公告附件，本次修订后的章程文本亦于同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述《公司章程》修订事项已经于 2024年 4月 26日召开的第二届董事会第

三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，尚须提请公司 2023 年年度股东

大会以特别决议批准，并自股东大会批准之日起生效。此外，《公司章程》另需

报北京经济技术开发区市场监督管理局备案，最终以工商登记机关核准的内容

为准。

二、公司部分治理制度的制定、修订情况

序 制度名称 版本 变更 是否须股东
号 情况 大会审议

1 股东大会议事规则 2024 年 4 月 修订 √

2 董事会议事规则 2024 年 4 月 修订 √

3 监事会议事规则 2024 年 4 月 修订 √


序 制度名称 版本 变更 是否须股东
号 情况 大会审议

4 募集资金管理办法 2024 年 4 月 修订 √

5 对外担保管理办法 2024 年 4 月 修订 √

6 关联交易管理办法 2024 年 4 月 修订 √

7 独立董事工作制度 2024 年 4 月 修订 √

8 信息披露管理办法 2024 年 4 月 修订

9 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 2024 年 4 月 修订

10 董事会秘书工作细则 2024 年 4 月 修订

11 董事会审计委员会实施细则 2024 年 4 月 修订

12 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 2024 年 4 月 修订

13 独立董事专门会议工作制度 2024 年 4 月 制定

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