公告日期：2024-04-29

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-009
首药控股（北京）股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业
务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独
立性和持续经营能力。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月15日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经审核，本公司独立董事一致认为：公司根据研发工作实际需
要，对2024年度与关联人北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”）及其控股子公司发生的日常关联交易金额进行合理预计，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等规范性文件的规定；公司与该等关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。

2.董事会会议表决情况


公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议，会议以7票赞成、0票

弃权、0票反对的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

鉴于交易对手方双鹭药业的董事长、实际控制人之一徐明波先生曾于过往12个

月内担任本公司董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月

修订）》的相关规定，双鹭药业构成本公司的关联法人；因徐明波先生已于

2023年9月卸任本公司董事，审议本议案时，现任全体董事均为非关联董事，无

须回避表决。

3.其他有关说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订》《公司章

程》《关联交易管理办法》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无

须提请股东大会审议；本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组，亦无须经过有关部门批准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

本年初至披露 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预 占同类业 日与关联人累 上年实际 占同类业 与上年实际发
类别 计金额 务比例 计已发生的交 发生金额 务比例 生金额差异较
易金额 大的原因

接受关联

人提供的 双鹭药业 200.00 2.18% 25.49 173.26 1.88%

劳务 （注1） （注2） /

合计 200.00 2.18% 25.49 173.26 1.88%

注1：表中所述“双鹭药业”包括双鹭药业及其控股子公司，下表亦同；

注2：本次预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2023年度同类业务发生费用

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类……
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