公告日期：2024-04-29

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-005
首药控股（北京）股份有限公司

关于第二届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、董事会秘书列席会议。会议由董事长李文军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0票反对。

公司《2023 年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的公告。

公司《2023年年度报告摘要》详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议前置审议并获全体委员一致同意，尚须提请 2023 年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0票反对。

本议案尚须提请 2023 年年度股东大会审议批准。

公司在任独立董事张强先生、刘学先生、杨国杰先生及报告期内离任的独立董事朱建弟先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在
2023 年年度股东大会上述职。相关述职报告详见上海证券交易所网站。

（三）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0票反对。

（四）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对（独立董事张强先生、刘学先生、
杨国杰先生回避表决）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议前置审议并获全体委员一致同意。

（六）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况报告》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议前置审议并获全体委员一致同意。

（七）审议通过了《关于公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。


（八）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议前置审议并获全体委员一致同意，尚须提请 2023 年年度股东大会审议批准。

（九）审议通过了《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议前置审议并获全体委员一致同意，尚须提请 2023 年年度股东大会审议批准。

（十）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0票反对。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 为-185,571,695……
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