公告日期：2024-04-30

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2024-023
上海仁度生物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高
级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》


本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

五、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2024-025）

六、 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会听取。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（张永毅）》、《2023年度独立董事述职报告（徐国良）》、《2023 年度独立董事述职报告（徐宗宇）》、《2023 年度独立董事述职报告（颜恩点）》。

七、 审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况暨对会计
师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年度审计委
员会履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

八、 审议通过《关于公司<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

九、 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

十、 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。