公告日期：2024-04-30

上海仁度生物科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“仁度生物”或“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规的要求以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

颜恩点，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会
计师。2014 年至 2015 年任职于新加坡南洋理工大学商学院，2017 年至今任职于
上海大学管理学院，2023 年 10 月至 2024 年 4 月任上海仁度生物科技股份有限
公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或公司前五名股东任职，不在公司控股股东/实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，具有法律法规所要求的独立性，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况


（一）参加董事会、股东大会情况

2023 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席和

委托其他董事出席的情况。2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序

符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司 2023

年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相

关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了 5 次董事会会议、1 次年度股东大

会和 2 次临时股东大会，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董

应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

事姓名 出席股东大会次数
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议

颜恩点 2 2 2 0 0 否 0

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会

四个专门委员会。报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会 2 次会议、审计委员

会 3 次会议。因第二届董事会换届，本人参加审计委员会 1 次会议，就 2023 年

第三季度报告进行了审议。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合

法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规

和《公司章程》的相关规定。

（三）现场工作情况

2023 年度，在公司的积极配合下，本人通过电话沟通、线上会议、现场调研

等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，主动与公司其他董事、

高级管理人员及相关人员沟通。本人仔细审阅了 2023 年第三季度报告，公司财

务负责人就三季报工作完成情况、总体策略提出了具体意见和要求。

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