公告日期：2024-11-25

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-43

迪哲（江苏）医药股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 24 日召开公
司第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日
以邮件方式送达董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医
药：2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。

3. 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）
的议案》


董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医
药：2023 年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
4. 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医
药：2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医
药：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的公告（修订稿）》。
6. 审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的
议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医
药：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
7. 审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2024年 11 月 25日

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