公告日期：2024-04-10

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子
上海柏楚电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 4 月


目录


议案一：...... 6
关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案...... 6
议案二：...... 7
关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 ...... 7
议案三：......14
关于公司 2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案......14
议案四：......16
关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案......16
议案五：......17
关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的议案 ......17
议案六：......18
关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 ......18
议案七：......26
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案......26
议案八......29
关于董事薪酬方案的议案......29
议案九：......30
关于监事薪酬方案的议案......30
议案十：......31
关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案......31
议案十一：......32
关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案......32

上海柏楚电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、本次大会设秘书处负责会务事宜，请有权出席股东大会的股东及股东代理人提前 20 分钟到场，在会场秘书处签到。股东签到时应出示股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件及复印件，代理人还应出示授权委托书和代理人有效身份证件及复印件，经验证后方可出席会议。

三、股东出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项股东权利。股东要求就本次会议议案相关问题进行发言或提出质询，请提前到场并在大会秘书处书面登记发言申请，由主持人安排发言、提问，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

四、股东问题将由主持人或主持人指定的公司董事、监事、高级管理人员回答，如涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、为保障每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动；请将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要措施加以制止并报告有关部门查处。

七、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担，公司以平等原则对待所有股东，不向参加股东大会的股东发放礼品。

八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。


上海柏楚电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

现场会议时间：2024 年 4 月 29 日 14 时 00 分

现场会议地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有
限公司会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024……
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