公告日期：2024-10-12

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-039
南京万德斯环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28

普通股股东人数 28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,228,055

普通股股东所持有表决权数量 44,228,055

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9507

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9507

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书戴昕出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

关于选举刘军先生为公司

1.01 第四届董事会非独立董事 44,139,844 99.8005 是
的议案

关于选举袁道迎先生为公

1.02 司第四届董事会非独立董 44,139,843 99.8005 是
事的议案

关于选举陈灿先生为公司

1.03 第四届董事会非独立董事 44,139,843 99.8005 是
的议案

关于选举韩辉锁先生为公

1.04 司第四届董事会非独立董 44,139,843 99.8005 是
事的议案

关于选举张小赛先生为公

1.05 司第四届董事会非独立董 44,137,842 99.7960 是
事的议案

关于选举林仕华先生为公

1.06 司第四届董事会非独立董 44,084,747 99.6759 是
事的议案

2、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 关于选举邹敏先生为公司 44,137,743 99.7958 是

第四届董事会独立董事的

议案

关于选举彭征安先生为公

2.02 司第四届董事……
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