公告日期：2024-09-26

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-038
南京万德斯环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年10月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日

至 2024 年 10 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非

1.00 独立董事候选人的议案 应选董事（6）人

关于选举刘军先生为公司第四届董事会非独

1.01 立董事的议案 √

关于选举袁道迎先生为公司第四届董事会非

1.02 独立董事的议案 √

关于选举陈灿先生为公司第四届董事会非独

1.03 立董事的议案 √

关于选举韩辉锁先生为公司第四届董事会非

1.04 独立董事的议案 √

关于选举张小赛先生为公司第四届董事会非

1.05 独立董事的议案 √

1.06 关于选举林仕华先生为公司第四届董事会非 √


独立董事的议案

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独

2.00 立董事候选人的议案 应选独立董事（3）人

关于选举邹敏先生为公司第四届董事会独立

2.01 董事的议案 √

关于选举彭征安先生为公司第四届董事会独

2.02 立董事的议案 √

关于选举高来阳先生为公司第四届董事会独

2.03 立董事的议案 √

关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非

3.00 职工代表监事候选人的议案 应选监事（2）人

关于选举高年林女士为公司第四届监事会非

3.01 ……
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