公告日期：2022-05-21

证券代码： 688177 证券简称： 百奥泰 公告编号：2022-026
百奥泰生物制药股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高

级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）于 2022 年 5 月
20 日召开了 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届
监事会股东代表监事，与公司于 2022 年 4 月 28 日召开的职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成了公司第二届董事会、监事会。

2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一
次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2022 年 5 月 20 日召开了 2021 年年度股东大会，本次会议采用累积
投票制的方式选举 LI SHENGFENG（李胜峰）先生、YU JIN-CHEN（俞金泉）先生、HUANGXIANMING（黄贤明）先生、LIUCUIHUA（刘翠华）女士、邱俊先生、鱼丹女士为公司第二届董事会非独立董事，选举汪建平先生、黄德汉先生、HENRY WEI（魏亨利）先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥泰关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。


（二）董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举 LI SHENGFENG（李胜峰）先生担任公司第二届董事会董事长，并同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、 战略委员会委员：LISHENGFENG（李胜峰）先生、YUJIN-CHEN（俞金泉）先生、邱俊先生，其中 LI SHENGFENG（李胜峰）先生担任主任委员。
2、 审计委员会委员：黄德汉先生、邱俊先生、HENRYWE（I 魏亨利）先生，其中黄德汉先生担任主任委员。

3、 提名委员会委员：汪建平先生、黄德汉先生、LISHENGFENG（李胜峰）先生，其中汪建平先生担任主任委员。

4、 薪酬与考核委员会委员：黄德汉先生、LISHENGFENG（李胜峰）先生、汪建平先生，其中黄德汉先生担任主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员黄德汉先生为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、 监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开职工代表大会选举陈奕藩先生担任公司第二
届监事会职工代表监事。2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，
本次股东大会采用累积投票制的方式选举吴晓云女士、汤伟佳先生为公司第二届监事会股东代表监事。公司股东代表监事吴晓云女士、汤伟佳先生与职工代表监事陈奕藩先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。


第二届监事会监事的个人简历详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百奥泰关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-016）及《百奥泰关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举吴晓云女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、 高级管理人员聘任情况

2022 年 5 月 20 日，公司召……
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