公告日期：2024-09-20

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-061
江苏亚虹医药科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区高科西路 551 号万信酒店一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 314

普通股股东人数 314

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200,275,574

普通股股东所持有表决权数量 200,275,574

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 35.6585

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.6585

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 PAN KE 先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李显显先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书兼财务负责人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 194,166,593 96.9670 5,997,078 2.9949 76,103 0.0381

2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 194,298,425 97.0328 5,910,446 2.9516 30,903 0.0156

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 194,293,799 97.0305 5,912,872 2.9528 33,103 0.0167

4、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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