公告日期：2024-04-27

北京燕东微电子股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董
事会审计委员会运作指引》和《北京燕东微电子股份有限公司章程》、《北京燕
东微电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，北京燕东微电
子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履
行职责。现将审计委员会 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事周华先生、独立董事李轩先生和董
事梁望南先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的周华先生担任，符
合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业
知识和经验。

二、会议召开情况

2023 年审计委员会共召开了五次会议，审议通过了以下议案：

序

召开日期 会议内容 通过议案

号

2023年1月16 第一届董事会审计

1 《关于审议燕东微 2022 年度财务报表审计计划的议案》
日 委员会第六次会议

2023年2月24 第一届董事会审计 《关于燕东微 2023 年度内部审计计划的议案》

2

日 委员会第七次会议 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

《关于 2022 年财务决算报告的议案》

2023年4月25 第一届董事会审计

3 《关于 2023 年财务预算报告的议案》

日 委员会第八次会议

《关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案》

《关于 2022 年度内部控制自我评价的议案》


《关于 2022 年度利润分配的议案》

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于 2023 年第一季度报告的议案》

《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

《关于向四川广义微电子股份有限公司提供内部借款的议案》

2023年8月24 第一届董事会审计

4 《关于四川广义微电子股份有限公司与北京燕东微电子股份有限
日 委员会第九次会议

公司短期临时借款的议案》

《关于处置北京燕东微电子科技有限公司低效资产的议案》

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