公告日期：2024-04-27

北京燕东微电子股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（李轩）

作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，履职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董事年报工作制度》等公司相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会、董事会各专门委员会及股东大会等相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将2023年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李轩，独立董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士学位，副教授。1996年5月至2015年11月，历任中央财经大学法律系主任助理、副主任，法学院副院长，法律事务办公室主任。2015年11月至今，任法律硕士教育中心主任，兼任中国政法大学公共决策研究中心执行主任、民盟北京市委法制委员会副主任，中国法学会案例法学研究会副会长、仲裁法学研究会常务理事，仲裁员、兼职律师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，在履职期间，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023年度会议执行情况

1.董事会和股东大会的出席及审议情况

2023年度，公司共召开10次董事会，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两

董事会参会情况 列席股东大会
独立董事 应参会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 （次数）
（次数） （次数） （次数） （次数） 未出席会议

李轩 10 10 0 0 否 5

作为公司独立董事，本人对提交股东大会和董事会的各项议案均进行了认真
审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作
的合理化建议，从专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司
重大事项的审议公正客观，最大限度的发挥自身专业优势及工作经验，为提高董
事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。我认为，公司股东大会
和董事会的召集、召开程序依法合规，重大经营决策事项均履行了相关审议程序
且合法有效，未损害全体股东的利益。因此本人对2023年度公司董事会各项应参
加表决的议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对和弃权
的情形。

2.出席董事会专门委员会情况

（1）提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，负责主持委员会工作。报告期内，
提名委员会共召开2次会议，对公司董事和高级管理人员的任职资格、录用标准
及遴选程序提出建议，遴选合格的董事和高管人选，对具体候选人的任职资格进
行审核。本人出席并主持了全部委员会会议，未有委托他人出席和缺席情况，切
实履行了提名委员会委员的职责。

（2）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开5次会议，主要对公司内部审计计划、审计委
员会履职情况、财务报告、利润分配、募集资金存放及使用、关联交易等事项及
时关注和履行必要的审核，对加强公司内部控制和财务管理提出积极建议，促进
了公司内控及财务规范管理水平的提高。本人作为审计委员会委员，出席了全部
委员会会议，未有委托他人出席和缺席情况，切实履行了审计委员会委员的职责。
（二）发表独立意见的情况


2023年度，本人积极了解公司经营情况、董事和高级管理人员的任免选拔情

况、财务审计情况以及内控建设情况，从专业角度为公司提出合理化建议，根据

有关规定在独立董事职责范围内，对公司……
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