公告日期:2024-12-20
证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2024-054
苏州德龙激光股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,952,198
普通股股东所持有表决权数量 26,952,198
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 26.0760
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 26.0760
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵裕兴先生主持,会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,除董事高峰先生、丁哲波先生、蒋力先生、
朱巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外,其它董事均现场出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式
出席会议外,其它监事均现场出席;
3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议;财务总监李苏玉女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 26,880,532 99.7341 47,248 0.1753 24,418 0.0906
2、 议案名称:关于部分募投项目变更的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 26,862,288 99.6664 61,292 0.2274 28,618 0.1062
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
关于选聘公司 3,135, 97.7655 47,24 1.4732 24,41 0.7613
1 2024 年度审计 532 8 8
机构的议案
关于部分募投 3,117, 97.1966 61,29 1.9111 28,61 0.8923
2 项目变更的议 288 ……
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