公告日期：2024-12-04

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-052
苏州德龙激光股份有限公司

关于部分募投项目变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）拟将使用于“激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金和理财收入17,592.83 万元募集资金整体变更至“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”使用。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，董事会同意本次变更募投项目并授权公司管理层在股东大会审议通过本次变更事项后实施本次变更涉及的募集资金专项账户开立与注销事宜。同时，鉴于“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”的实施主体为德龙激光及全资子公司江苏德龙激光智能科技有限公司（以下简称“江苏德龙”），为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 11,000.00 万元对江苏德龙进行增资，本次增资完成后江苏德龙注册资本将从 8,000.00 万元变更为 19,000.00 万元；并使用募集资金不超过人民币 7,000.00 万元向其提供无息借款，期限 2 年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。本次借款的金额将全部用于实施“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”，不作其他用途。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金的基本情况


根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，每股发行价
格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元（不
含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 4 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大
华验字[2022]000198 号《验资报告》。

根据《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟投入募 建设期 实施主体
总额 集资金

1 精密激光加工设备产能扩充建设 16,438.80 16,438.80 2 年 德龙激光
项目

2 纳秒紫外激光器及超快激光器产 8,646.19 8,646.19 2 年 贝林激光
能扩充建设项目

3 研发中心建设项目 5,917.40 5,917.40 2 年 德龙激光

4 客户服务网络建设项目 2,212.30 2,212.30 2 年 德龙激光

5 补充流动资金 11,785.31 11,785.31 - 德龙激光

合计 45,000.00 45,000.00 - -

注：贝林激光系公司全资子公司苏州贝林激光有限公司。

（二）前次募投项目变更情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的议案》。公司将原募投项目“精密激光加工设备产能扩充建设项目”结项、原募投项目“客户服务网络建设项目”终止、原募投项目“纳秒紫外……
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