公告日期:2024-05-17
证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2024-037
苏州德龙激光股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,642,902
普通股股东所持有表决权数量 28,642,902
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 27.7118
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 27.7118
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵裕兴先生主持,会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,除董事丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、
李诗鸿先生以通讯方式出席会议外,其它董事均现场出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,除监事苏金其先生以通讯方式出席会议外,
其它监事均现场出席;
3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议;财务总监李苏玉女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 28,642,402 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
2、 议案名称:关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 28,642,402 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
3、 议案名称:关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 28,642,402 99.9982 500 0.0018 0 0.0000
4、 议案名称:关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 ……
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