公告日期：2024-05-17

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-039
苏州德龙激光股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）于 2024 年 5 月
16 日召开 2023 年度股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事组成了公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司前期召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议了《关于选举董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于选举监事会主席的议案》，经与会董事、监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。现将相关情况公告如下：
一、 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员情况

(一) 董事会换届选举情况

1、 董事选举情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过《关于换届选举
第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举赵裕兴先生、狄建科先生、袁凌女士、高峰先生、丁哲波先生为第五届董事会非独立董事，选举蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生为第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会自本次股东大会审议通过之日起就任，其中全体非独立董事、独立董事朱巧明先生、李诗鸿先生任期三年，独立董事蒋力先生任期自股东大会决议通过之日起至连任满 6 年之日止，公司届时将根据相关制度规定，在蒋力先生任期到期前选举新任独立董事。


2、 董事长选举情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举
董事长的议案》，同意选举赵裕兴先生担任公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、 董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举
公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

董事会专门委员会 主任委员 其他委员

审计委员会 蒋力 朱巧明、李诗鸿

战略委员会 赵裕兴 丁哲波、朱巧明

薪酬与考核委员会 朱巧明 李诗鸿、丁哲波

提名委员会 李诗鸿 蒋力、丁哲波

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员蒋力先生为会计专业人士。第五届董事会各专门委员会的任期自第五届董事会第一次审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(二) 监事会换届选举情况

1、 监事选举情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过《关于换届选举
第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举苏金其先生和王龙祥先生为第五届
监事会非职工代表监事。苏金其先生、王龙祥先生将与公司 2024 年 4 月 24 日召
开职工代表大会选举产生的公司第五届监事会职工代表监事计婷怡女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、 监事会主席选举情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举
监事会主席的议案》，同意选举苏金其先生担任公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

(三) 高级管理人员聘任情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，同意聘任公司高级
管理人员，具体情况如下：

1、聘任赵裕兴先生为公司总经理；

2、聘任狄建科先生、袁凌女士为公司副总经理；

3、聘任李苏玉女士为公司财务总监；

4、聘任袁凌女士为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，且聘任李苏玉女士为公司财务总监事……
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