公告日期：2024-04-26

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-030
苏州德龙激光股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）第四届董事会、
监事会任期将于 2024 年 6 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司决定开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，具体提名情况如下：

公司董事会同意提名赵裕兴先生、狄建科先生、袁凌女士、高峰先生、丁哲波先生为公司第五董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司董事会同意提名蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生为公司第五届独立董事候选人（简历详见附件），其中蒋力先生为会计专业人士，蒋力先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，朱巧明先生、李诗鸿先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议。公司将召开 2023 年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会自 2023 年度股东大会审议通过之日起就任，其中全体非独立董事、独立董事
朱巧明先生、李诗鸿先生任期三年，独立董事蒋力先生任期自股东大会决议通过之日起至连任满 6 年之日止，公司届时将根据相关制度规定，在蒋力先生任期到期前选举新任独立董事。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于
换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。经对第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）任职资格的审查，公司监事会同意提名苏金其先生、王龙祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年度股东大会以累积投票制的方式进行审议，任期自公司 2023 年度股东大会选举通过之日起三年。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会选举计婷怡女士（简历见附件）
担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、 其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。


公司对第四届董事会董事、监事会监事在任职期间的勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

附件：

一、 第五届董事会非独立董事候选人简历

1、 赵裕兴先生，澳大利亚国籍，拥有中国永久居留权，1962 年 2 月出生，
博士研究生学历。1985 年 7 月，毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所激光技术……
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