公告日期：2024-04-26

华安证券股份有限公司

关于北京安博通科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称“安博通”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对安博通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 8 月
16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1513 号），公司向社会公开发行人民币普通股 1,279.50
万股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日，公司实际已发
行人民币普通股 1,279.50 万股，募集资金总额人民币 727,779,600.00 元，扣除
各 项 发 行 费 用 人 民 币 57,303,792.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
670,475,807.89 元。上述募集资金于 2019 年 9 月 3 日到位，并经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2019]第 27-00006 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2019 年使用募集资金 100,000,000.00 元，其中超募资金 100,000,000.00
元 。 2020 年 使 用 募 集 资 金 4,047,687.90 元 。 2021 年 使 用 募 集 资 金
192,077,521.62 元，其中超募资金 100,000,000.00 元。2022 年使用募集资金269,868,577.03 元，其中超募资金 100,000,000.00 元。2023 年使用募集资金
101,087,201.02 元，均为超募资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发
行 募 集 资 金 投 资 项 目 累 计 投 入 265,993,786.55 元 ， 使 用 超 募 资 金
401,087,201.02 元。2022 年 12 月公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项，结项后上述投资项目相关募集资金账户剩余金额 44,434,729.71 元已永久补
充流动资金，并转入公司自有资金账户。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余
额为人民币 11,443.62 元。

（二）向特定对象发行募集资金

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京安博通科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2159 号），公司向
特定对象发行人民币普通股 4,289,308 股,每股发行价格为 31.54 元。截至 2022
年 9 月 28 日，公司共募集资金总额为人民币 135,284,774.32 元，扣除各项发行
费用人民币 5,781,236.12 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额人民币
129,503,538.20 元。上述募集资金于 2022 年 9 月 28 日到位，并经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2022]第 27-00007 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金投资项目累计投入
28,638,241.96 元，其中：2023 年度使用募集资金 27,605,421.92 元。截至 2023
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 104,117,011.55 元。

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京安博通科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2019 年经公司第三次临时股东大会审议通过。

对于首次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。