公告日期：2024-05-07

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-047
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688166 博瑞医药 2024/5/14

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：袁建栋
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.87%股份的股东袁建栋，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞
生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请

公司董事会将于 2024 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过
的 2024 年度公司向特定对象发行 A 股股票等相关议案提交 2023 年年度股东大
会审议。具体议案如下：

1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；

2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案；

3、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；

4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议
案；

5、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案；

6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

7、关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案；

8、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案；

9、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案；
10、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；

11、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案；

12、关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案；

13、关于股东大会同意认购对象免于发出要约的议案；

14、关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 5 月 20 日

网络投票结束时间：2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年董事会工作报告 ……
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