公告日期：2024-06-14

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-035
埃夫特智能装备股份有限公司

关于控股子公司关联方股东变更出资方的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

●启智（芜湖）科技有限公司（以下简称“启智科技”）系埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“埃夫特”或“公司”）的控股子公司，公司持有启智科技 51%股权。

●公司于近日收到控股子公司启智科技股东芜湖风险投资基金有限公司（以下简称“芜湖风投”）及其间接控股股东芜湖市建设投资有限公司（以下简称“芜湖建投”）共同出具的《关于变更启智科技出资主体的函》，为尽快履行出资义务，芜湖建投拟将启智科技 49%的股权（对应人民币 2,940 万元出资额）的出资主体由芜湖风投变更为芜湖科创投资基金有限公司（以下简称“科创基金”），且科创基金为芜湖建投全资孙公司。公司拟放弃上述芜湖风投转让启智科技 49%股权的优先购买权，公司持有启智科技的股权比例不变。

●本次受让方为科创基金。鉴于科创基金为芜湖建投全资孙公司，芜湖建投是埃夫特的间接控股股东，且公司董事伍运飞先生担任科创基金法定代表人、执行董事，公司董事曾潼明先生担任科创基金监事，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组。

●本次关联交易实施不存在重大法律障碍。

●本事项已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，关联董事、监事对于该事项进行了回避表决，其余董事、监事一致审议通过了该项议案。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与芜湖风投共同投资人民币 6,000 万元建立合资公司启智科技，开展通用智能机器人底座相关研发工作，提升机器人智能化水平和场景适应性。其中公司以自有资金认缴出资人民币 3,060 万元，占启智科技注册资本的 51%；芜湖风投认缴出资人民币 2,940 万元，占启智科技注册资本的 49%。截至目前，公司实缴出资人民币 0 元，芜湖风投实缴出资人民币 0元。芜湖风投为公司间接控股股东芜湖建投的全资子公司。

近日，公司收到控股子公司启智科技股东芜湖风投及其间接控股股东芜湖建投共同出具的《关于变更启智科技出资主体的函》，为尽快履行出资义务，芜湖建投拟将启智科技 49%的股权（对应人民币 2,940 万元出资额）的出资主体由芜湖风投变更为科创基金。

公司拟放弃上述芜湖风投转让启智科技 49%股权的优先购买权。

公司于 2024 年 6 月 13 日召开了 2024 年第三次独立董事专门会议、第三届
董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于控股子公司关联方股东变更出资方的议案》，同意公司放弃本次控股子公司股权转让的优先购买权。本次交易完成后，公司持有启智科技的股权比例不变，启智科技仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易对方为科创基金。鉴于科创基金为芜湖建投全资孙公司，芜湖建投是埃夫特的间接控股股东，且公司董事伍运飞先生担任科创基金法定代表人、执行董事，公司董事曾潼明先生担任科创基金监事，因此本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到 3,000 万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，因此该事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

一、原出资主体与变更后出资主体的基本情况

（一）原出资主体情况

名称：芜湖风险投资基金有限公司


统一社会信用代码：91340207MA2NPQG51J

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室

法定代表人：伍运飞

注册资本：200,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 6 月 16 日

经营范围：创业投资、股权投资、投资咨询(证券、期货咨询除外)、投资管理、资产管理。(以上项目涉及前置许可的除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况：

股东名称 ……
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