公告日期:2024-05-21
证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-048
深圳市有方科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼43 层电力会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,584,131
普通股股东所持有表决权数量 34,584,131
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.5386
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 37.5386
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书黄雷、财务总监邱芳勇出席本次会议;公司聘请的见证律师
胡宝月、谢强列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:《关于审议<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,584,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:《关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬待遇方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数……
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