公告日期:2024-04-30
证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-043
深圳市有方科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点:深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于审议<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的 √
议案》
4 《关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬待遇方案的议案》 √
5 《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》 √
6 《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》 √
7 《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》 √
8 《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更的议案》 √
9 《关于审议修订公司部分内控制度的议案》 √
10 《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 √
案》
11 《关于审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
12 《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 √
象发行股票的议案》
13 《关于审议购买董监高责任保险的议案》 √
注:《2023 年度董事会工作报告》 审议时还将听取公司独立董事分别提交的《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十七次会
议及第三届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 4 月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:议案 8、12
3、 对中小投资者单……
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