公告日期：2024-04-26

路德环境科技股份有限公司

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2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《路德环境科技股份有限公司公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，2023 年度，路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将公司董事会审计委员会2023 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，审计委员会成员为张龙平先生、曾国安先生、程润喜先生、罗茁先生。
公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四
届董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由公司董事兼副总经理程润喜先生变更为董事罗茁先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会审计委员现由 3 名委员组成，分别为独立董事张龙平先生、独立董事曾国安先生与董事罗茁先生，其中主任委员由会计专业人士张龙平先生担任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自参加了会议，会议召开的简要情况如下：

召开日期 会议名称 审议议案

议案1：关于《2022年年度报告》及摘要的议案；

议案2：关于《2022年度内部控制评价报告》的议

第四届董事会审计 案；

2023年4月27日 委员会2023年第一 议案3：关于《2022年度董事会审计委员会履职情

次会议 况报告》的议案；

议案4：关于《2022年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》的议案；

议案5：关于《2022年度财务决算报告》的议案；


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议案6：关于《2023年度财务预算报告》的议案；

议案7：关于续聘会计师事务所的议案；

议案8：关于延迟审议公司2022年度利润分配方案

的议案；

议案9：关于2022年度日常关联交易确认以及2023

年度日常关联交易预计的议案；

议案10：关于2023年度申请综合授信额度及为子

公司授信担保的议案；

议案11：关于《2023年第一季度报告》的议案。

议案1：关于公司2023年半年度报告及其摘要的议

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