公告日期:2024-05-18
证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2024-022
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分
召开地点:北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 12 日
至 2024 年 6 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √
7.00 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制 √
度的议案
7.01 关于修订《公司章程》的议案 √
7.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
7.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
7.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
7.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
7.06 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议 √
案
7.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
7.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
7.09 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理 √
制度》的议案
累积投票议案
8.00 关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会 应选董事(7)人
非独立董事的议案
8.01 关于选举荣秀丽女士为公司第四届董事会非独 √
立董事的议案
8.02 关于选举蔡秉宪先生为公司第四届董事会非独 √
立董事的议案
8.03 关于选举许家硕先生为公司第四届董事会非独 √
立董事的议案
8.04 关于选举孙亦军先生为公司第四届董事会非独 √
立董事的议案
8.05 关于选举……
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