公告日期：2024-04-26

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-016

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 25 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

1、注册资本变更情况

2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。2020 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权的股票数
量为 151,680 股，已于 2024 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司完成登记。本次变更后，公司注册资本由 418,165,234 元增加至 418,316,914元，股份总数由 418,165,234 股增加至 418,316,914 股。

2、《公司章程》修订具体情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情况，结合上述注册资本的变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：


修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
418,165,234 元。 418,316,914 元。

第二十条 公司股份总数为 418,165,234 第二十条 公司股份总数为 418,316,914
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。

第四十八条 独立董事有权向董事会提议 第四十八条 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临 召开临时股东大会，但应当取得全体独立董时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 事过半数同意。对独立董事要求召开临时股行政法规和本章程的规定，在收到提议后10 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政日内提出同意或不同意召开临时股东大会 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日
的书面反馈意见。 内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。

第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选 第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董 举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下
内容： 内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
况； 况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际 （二）与本公司或本公司的控股股东及实际
控制人是否存在关联关系； 控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。 的处罚和证券交易所惩戒；

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位 （五）上海证券交易所要求披露的其他重要董事、监事候选人应当以单项提案提出。 事项。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位
董事、监事候选人应当以单项提案提出。


修订前 修订后

第八……
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