公告日期：2024-11-14

中泰证券股份有限公司

关于湖南麒麟信安科技股份有限公司

部分募投项目新增实施主体和实施地点

并投资设立子公司的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]41553号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以
下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金金额

1 麒麟信安操作系统产品升级及生态建设 13,070.61 13,070.61
项目

2 一云多芯云计算产品升级项目 15,774.48 15,774.48

3 新一代安全存储系统研发项目 18,022.45 18,022.45

4 先进技术研究院建设项目 7,876.44 7,876.44

5 区域营销及技服体系建设项目 11,208.31 11,208.31

合计 65,952.29 65,952.29

三、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的情况

因公司经营战略发展需要，及更好地保障募投项目的有效实施，公司拟在江西省宜春市设立全资子公司江西麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“江西麒麟信安”），并新增该全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增江西为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。除前述新增实施主体和实施地点外，募投项目其他内容均不发生变更。
（一）募投项目新增实施主体和实施地点的基本情况

项目名称 实施主体（新增前） 实施主体（新增后）

麒麟信安、湖南欧拉创新中心 麒麟信安、湖南欧拉创新中心
有限公司、麒麟信安（广东） 有限公司、麒麟信安（广东）
科技有限公司、上海麒麟信安 科技有限公司、上海麒麟信安
科技有限公司 科技有限公司、江西麒麟信安
区域营销及技服体系建设 实施地点（新增前） 实施地点（新增后）

项目

长沙、北京、西安、南京、长 长沙、北京、西安、南京、长
……
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