公告日期：2024-11-14

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-077
湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资
设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“麒麟信安”)于 2024年 11 月 12 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》。

基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟在江西省宜春市设立全资子公司江西麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“江西麒麟信安”），并新增该全资子公司为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增江西作为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76 元。上述募集资金已于 2022
年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553 号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资金额 拟投入募集资金金额
号

1 麒麟信安操作系统产品升级及生 13,070.61 13,070.61

态建设项目

2 一云多芯云计算产品升级项目 15,774.48 15,774.48

3 新一代安全存储系统研发项目 18,022.45 18,022.45

4 先进技术研究院建设项目 7,876.44 7,876.44

5 区域营销及技服体系建设项目 11,208.31 11,208.31

合计 65,952.29 65,952.29

三、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的情况
因公司经营战略发展需要，及更好地保障募投项目的有效实施，公司拟在江西省宜春市设立全资子公司，并新增该全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增江西为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。除前述新增实施主体和实施地点外，募投项目其他内容均不发生变更。

（一）募投项目新增实施主体和实施地点的基本情况


项目名称 实施主体（新增前） 实施主体（新增后）

麒麟信安、湖南欧拉创新中 麒麟信安、湖南欧拉创新中
心有限公司、麒麟信安（广 心有限公司、麒麟信安（广
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