公告日期：2024-04-26

陕西莱特光电材料股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《内部审计管理制度》等有关规定，现将陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事卫婵女士、独立董事王珏女士、非独立董事王亚龙先生，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，其中主任委员由具备专业会计资格的独立董事卫婵女士担任。

2023 年，因第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 15 日完成了董事会换
届选举工作，并于同日召开第四届董事会第一次会议，会议选举产生了公司第四届董事会审计委员会委员，成员为独立董事卫婵女士、独立董事王珏女士、独立董事于璐瑶女士，其中主任委员继续由具备专业会计资格的独立董事卫婵女士担任。审计委员会成员的任职均符合上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司审计委员会共召开了五次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会成员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：

召开时间 会议届次 会议议案

1、审议《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议
第三届董事会审计 案》

2023.04.04 委员会第十一次会 2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议 3、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》


5、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

6、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》

7、审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用的专项报告
的议案》

8、审议《关于聘任内部审计负责人的议案》

9、审议《关于内审部 2022 年度工作报告的议案》

10、审议《关于内审部 2023 年度工作计划的议案》

第三届董事会审计 1、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

2023.04.23 委员会第十二次会 2、审议《关于内审部 2023 年第一季度工作报告的议案》

议

1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

第三届董事会审计 2、审议《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用
2023.08.28 委员会第十三次会 情况的专项报告>的议案》

议 3、审议《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

4、审议《关于变更会计政策的议案》

5、审议《关于内审部 2023 年半年度工作报告的议案》

第三届董事会审计 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

2023.10.26 委员会第十四次会 2、审议《关于 2023 年第三季度内审部工作报告的议案》

议

第四届董事会审计 1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

2023.11.15 委员会第一次会议……
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