公告日期：2024-04-29

江苏微导纳米科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范运作和健康发展，现将董事会审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，均为不在公司担任高级管理人员的董事，分别为独立董事朱和平先生、独立董事黄培明女士及董事王磊先生。由具备会计或财务管理相关的专业经验的朱和平先生担任主任委员（召集人）。董事会审计委员会全部成员均具备能够胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《董事会审计委员会议事规则》”）等规定要求，共召开 7次董事会审计委员会会议，对公司日常关联交易、定期报告、聘请审计机构、内审工作总结及计划、募集资金使用、利润分配、资产减值等事项进行了讨论和审议，充分发挥了董事会审计委员会的监督及建议作用。会议召开的简要情况如下：

重要意
召开日期 会议届次 会议内容 见和建
议

2023年 1 第二届董事会 审议 议案全
月 13 日 审计委员会第 1、关于预计 2023年度日常关联交易的议案 部经审

一次会议 2、关于向银行申请综合授信额度的议案 议通过
3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的议案

4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案

5、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案

第二届董事会 与公司 2022 年度审计机构天职国际会计师事务所 2022
2023年 1 审计委员会第 （特殊普通合伙）就 2022 年年度审计工作事项进行 年年审
月 19 日 二次会议 沟通和讨论 工作计
划确认

审议

1、关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报

告的议案

2、关于公司 2022年年度报告及其摘要的议案

3、关于公司 2023年第一季度报告的议案

2023年 4 第二届董事会 4、关于公司 2022年度财务决算报告的议案 议案全
月 14 日 审计委员会第 5、关于公司 2022年年度利润分配方案的议案 部经审
三次会议 6、关于续聘公司 2023年度审计机构的议案 议通过
7、关于公司 2022 年内部审计工作总结及 2023 年工

作计划、2023年一季度内部审计工作总结的议案

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