公告日期:2024-04-29
证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2024-018
江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会
议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由监事会
主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监
事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。2023 年度,监事会按照各项法律法规和公司内部规定的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。监事会审议并通过了上述报告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司编制了《2023 年度内部控制评价报告》。监事会审议并通过了上述报告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控
执行,公司 2023 年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。
(三)审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,结合公司实际情况,公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会审议并通过了上述报告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况,不存在违规存放及使用募集资金的情形。
(四)审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件,公司编制了《2023 年度财务决算报告》,
报告公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果
和现金流量。监事会审议并通过了上述报告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为:公司 2023 年度财务决算报告的编制符合相关法律、法规、部门规
章、规范性文件及公司管理制度的有关规定,公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
(五)审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元(含税),以此计算合计拟派发现金红利 38,560,394.59 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展及资金需求等因素,兼顾了全体股东的长远利益,符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的……
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