公告日期:2024-04-29
证券简称:微导纳米 证券代码:688147
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
关于
江苏微导纳米科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划
首次授予部分
第一个归属期归属条件成就事项
之
独立财务顾问报告
2024 年 4 月
目 录
一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、本次限制性股票激励计划的审批程序...... 6
五、独立财务顾问意见 ...... 8
(一)本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明...... 8
(二)本次归属的具体情况...... 10
(三)关于作废部分限制性股票的说明...... 11
(四)结论性意见...... 11
六、备查文件及咨询方式 ...... 12
(一)备查文件...... 12
(二)咨询方式...... 12
一、释义
在本独立财务顾问报告中,除非特别载明,以下简称具有如下含义:
微导纳米、本公司、 指 江苏微导纳米科技股份有限公司
公司
独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于江苏微导纳
独立财务顾问报告 指 米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就事项之独立财务顾问报告》
本激励计划、本计划 指 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划
限制性股票、第二类 指 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后分
限制性股票 次获得并登记的本公司股票
按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司高级管理人员、核
激励对象 指 心管理人员、核心技术人员、核心骨干人员、中层管理人员及公
司董事会认为需要激励的其他人员
授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期
授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
有效期 指 自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属
或作废失效的期间
归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后,上市公司将股票登记至激
励对象账户的行为
归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的,激励对象为获得激励股票所需满
足的获益条件
归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后,获授股票完成登记的日
期,必须为交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《自律监管指南》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
《公司章程》 指 《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、声明
本独立财务顾问对本报告特作如下声明:
(一)本报告所依据的文件、材料由微导纳米提供,本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证:所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时,不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述,并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
(二)本独立财务顾问仅就本激励计划涉及的相关事项对微导纳米股……
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