公告日期：2025-01-01

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-004
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年1月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日

至 2025 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届 应选董事（5）人

董事会非独立董事候选人的议案

1.01 宫志刚 √

1.02 张冉 √

1.03 李绍波 √

1.04 董强 √

1.05 孟祥军 √

2.00 关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届 应选独立董事（3）人
董事会独立董事候选人的议案

2.01 程新生 √

2.02 张香文 √

2.03 李恩 √

3.00 关于提请审议监事会换届选举暨提名第二届 应选监事（2）人

监事会非职工代表监事的议案


3.02 马驰 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1.00、2.00、3.00 已经公司于 2024 年 12 月 30 日召
开的第一届董事会第四十一次会议审议通过，相关公告及文件于 2025 年 1 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。